APERTURA DE CUENTAS
Apertura cuentas
- Copia de pasaporte y cédula de identidad vigente de los accionistas (beneficiarios finales) y de los firmantes
- Documento constitutivo de la empresa, registro mercantil, modificaciones, y nombramiento vigente de la junta directiva
- Una (1) referencia bancaria en dólares americanos o una moneda fuerte
- Fotocopia de la última declaración de rentas o último estado financiero auditado
- Factura de servicio, con la dirección del domicilio de la empresa o fotocopia del R.I.F (Registro de Información Fiscal)
Nota: Para sociedades BVI (British Virgin Island) y Panameñas, enviar los documentos constitutivos vigentes de la empresa. Incluyendo: Certificate of Incumbency y Certificate of Good Standing
- Copia pasaporte vigente (titular y cada uno de los cotitulares)
- Una (1) referencia bancaria (Dólares Norteamericanos), dirigida a: AV Securities INC., o «A quién pueda interesar»
- Factura de servicio, con la dirección de su domicilio
- Certificación de ingresos o declaración de impuestos o carta de trabajo (Titular y cada uno de los Cotitulares)