Apertura de cuentas
Requisitos
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•Copia de pasaporte vigente (titular y cada uno de los cotitulares).
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•Una (1) referencia bancaria (dólares norteamericanos), dirigida a: AV Securities INC., o «A quién pueda interesar».
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•Factura de servicio, con la dirección de su domicilio.
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•Certificación de ingresos, declaración de impuestos o carta de trabajo (Titular y cada uno de los Cotitulares).
Formularios
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• Formato de Apertura Persona Natural Completo.
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• Ficha de identificación del cliente para persona natural.
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• Planilla W-8BEN (titular y cada uno de los cotitulares) Planilla W-8BEN.
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• Auto-certificación de persona natural (titular y cada uno de los cotitulares).
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• Contrato de cuenta de corretaje (titular y cada uno de los cotitulares).
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• FATCA (titular y cada uno de los cotitulares).
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• «Declaración de No Residente en Panamá» (titular y cada uno de los cotitulares).
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• «Formato de Instrucciones Verbales».
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Requisitos
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•Copia de pasaporte y cédula de identidad vigente de los accionistas (beneficiarios finales) y de los firmantes.
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•Documento constitutivo de la empresa, registro mercantil, modificaciones, y nombramiento vigente de la junta directiva.
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•Una (1) referencia bancaria en dólares americanos o una moneda fuerte.
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•Fotocopia de la última declaración de rentas o último estado financiero auditado.
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•Factura de servicio, con la dirección del domicilio de la empresa o fotocopia del R.I.F. (Registro de Información Fiscal).
Importante: Para sociedades BVI (British Virgin Island) y Panameñas, enviar los documentos constitutivos vigentes de la empresa. Incluyendo: Certificate of Incumbency y Certificate of Good Standing.
Formularios
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• Formato de Apertura persona jurídica completo.
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• Ficha de identificación del cliente para persona jurídica.
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• Planilla W-8BEN-E(PJ) por la compañía.
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• Planilla W-8BEN (persona natural), uno por cada beneficiario final.
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• Auto-certificación de residencia fiscal de la entidad.
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• Auto-certificación de residencia fiscal de personas que ejercen control.
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• Contrato de cuenta de corretele bursátil.
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• FATCA (jurídica).
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• FATCA (persona natural), uno por cada beneficiario final.
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• Declaración de «No Residente» en Panamá (empresa).
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• Declaración de «No Residente» en Panamá, uno por cada beneficiario final.
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• «Formato de Instrucciones Verbales».
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• Modelo de «Acta de Reunión de Junta Directiva».
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